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Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 10 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar una después de la otra, y que se celebrarán en el domicilio social, sito en Valencia, Avenida de Campanar, 114 bajo, el próximo día 27 de junio de 2006, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si procediera, por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a la misma hora, y en el mismo lugar, de acuerdo con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión social, y de las cuentas anuales e Informe de Gestión presentados por los Administradores de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2005, cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Distribución de Resultados.

Junta general extraordinaria

Primero.-Por su importancia, ratificación en su caso de los contratos de prestación de servicios suscritos por el órgano de representación de esta entidad, autorizados por la Junta General de la misma, correspondientes al ejercicio 2006, y autorización para las prórrogas y modificaciones de los mismos para el ejercicio de 2007. Segundo.-Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2007. Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas de la sociedad y del Auditor Suplente, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales de 2006 a 2014, ambos inclusive. Cuarto.-Modificación del sistema para la válida adopción de acuerdos por el Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas de los señores accionistas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el Informe de Auditoría, teniendo éstos el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Valencia, 10 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Saus Mas.-27.301.