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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 27 de abril de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Avda. de la Llana, 95-105, el próximo día 28 de junio de 2006, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2006, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, en segunda convocatoria, si procediera, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y del grupo consolidado, así como del informe de gestión y de la memoria, y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales, y en concreto de los artículos 14 y 26, con el fin de adaptarlos a las disposiciones establecidas en la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. Quinto.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, referido al régimen de transmisión de las acciones de la sociedad. Sexto.-Adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad dentro de los límites y con los requisitos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la transmisión de acciones propias de la sociedad. Octavo.-Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derecho de Información.-En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 y del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2005, tanto de la sociedad como del grupo consolidado, así como del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Rubí (Barcelona), 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Emilio Martín Relancio.-31.244.