Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía Fábricas Europeas de Rodamientos, Sociedad Anónima el próximo día 29 de junio de 2006, a las 16,30 horas, en el domicilio social de la misma, sito en C/ Bari, n.º 18, Polígono Plaza (Zaragoza), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, compuesto por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Ampliación del capital social de la Compañía por compensación de préstamos participativos y consecuente modificación del artículo de los Estatutos relativo al capital social. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quórum suficiente, se convoca en segunda para el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas. Asimismo, se pone a disposición de los accionistas el informe de los administradores justificativo de la ampliación, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, así como la certificación del auditor de cuentas de la sociedad, acreditativa de la exactitud de los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos en cuestión.

Zaragoza, 11 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Isaac Tomás Valero.-28.859.