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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Grupo Maherholding, S. A.», con fecha 9 de mayo de 2006, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el salón de actos de Tekniker, sito en Eibar (Gipuzkoa), avenida Otaola, n.º 20, el día 28 de junio de 2006, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 29 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión tanto de «Grupo Maherholding, S. A.», como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Ratificación de Consejero. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos antes mencionados.

De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta general.

Eibar (Gipuzkoa), 9 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Arriola Irusta.-27.284.