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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Industrias Cárnicas Castellanas, Sociedad Anónima» (INCARSA), que se celebrará en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2006, a las dieciocho horas, en el Salón de Actos de la Caja Círculo de Burgos, sito en el paseo de El Espolón, número 1, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 25 de junio de 2006, en el mismo lugar, a las diecinueve horas, con del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2005, y finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, compuestas por Balance de situación, Cuenta de Explotación, Memoria del ejercicio e informe de gestión. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobar la renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y con los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y con la limitación del precio que fije la Junta. Séptimo.-Nombramiento y renovación de Auditores de cuentas. Octavo.-Aprobación, si procede, de la modificación y nueva redacción del artículo 10 de los Estatutos sociales relativo a la transmisión intervivos de acciones. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Designación de Interventores para aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto segundo del orden del día, se hace constar que están a disposición de todos los accionistas los documentos a los que se refieren los artículos 144 apartado C y 212 apartado segundo de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. En relación con el punto octavo del orden del día, se hace constar que está a disposición de todos los accionistas el informe del Consejo de Administración que justifica la modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Burgos, 19 de mayo de 2006.- El Consejo de Administración-Presidente del Consejo, Fernando Gutiérrez Pardo.-31.233.