Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convoca a los señores accionistas de «Industrias del Cardoner, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la misma, calle Pau Claris, número 97, de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y el próximo día 28 de junio de 2006, a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de los auditores de cuentas, correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Modificar el actual sistema de administración de la sociedad, sustituyendo en actual sistema de un Consejo de Administración por el sistema de uno, dos o tres Administradores solidarios. Cuarto.-Modificar los artículos 12, 18 y 19; la totalidad de los artículos que constituyen la sección 2.ª del título III y que son los artículos 21, 22, 23, 24 y 25, y el artículo 29 encuadrado en el título V de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de Administradores solidarios de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, si procede, o designación para ello de los accionistas interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 5 de mayo de 2006.-Jordi Padro Vers, Presidente del Consejo de Administración.-28.952.