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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Makser, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Tryp Sondika, carretera de la Avanzada, números 2-4, 48150 Sondika, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2006 a las 11:00 horas y en segunda a las 12:00 horas el mismo día y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión de su Consejo de Administración y propuesta de aplicación del Resultado. Se hace constar que las cuentas han sido objeto de auditoría. Segundo.-Información sobre las medidas y acuerdos adoptados durante el ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Sondika, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Artola Ugarte.-31.250.