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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), puerto pesquero, espigón Norte, el día 27 de junio de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005, tanto de Marfrío Marín, Sociedad Anónima, como del grupo consolidado. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio. Cuarto.-Renovación o nombramiento de Auditores de la compañía. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los Auditores de cuentas.

Marín, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Pérez Ojeda.-31.249.