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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Naviera Galdar, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 24 de junio de 2006, en el domicilio social de Bermeo, calle Erreñe Zubi, número 6-1.º Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 26 de Junio de 2006, a las 13 horas. El objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados y de la actuación del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Tercero.-Modificación de los artículos 11 y 21 de los Estatutos Sociales, para acomodarse a los criterios aplicables a las Sociedades Anónimas españolas, Ley 19/2005 de 14 de noviembre. Cuarto.-Nombramiento parcial de Consejeros conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos Sociales. Quinto.-Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a término los acuerdos, y para subsanar, aclarar o rectificar lo que sea preciso para su pertinente inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, los informes y el texto íntegro de las propuestas.

Bermeo, 19 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Benito Portuondo Astuy.-31.271.