Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Sant Gregori (Girona), finca «Les Vesanas», s/n, el próximo 27 de junio de 2006, a las 9 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. Propuesta de aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Modificar el artículo 21 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese del Consejo de Administración. Nombramiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Delegación facultades para formalizar los acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre la misma.

Sant Gregori (Girona), 19 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Martí Teixidor.-31.307.