Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas el día 26 de junio de 2006, a las 18,00 horas en los locales de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), en Edificio Isabel La Católica número 6, de Zaragoza, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Renovación, si procede, de los miembros del órgano de administración. Cuarto.-Ampliación del Objeto Social con objeto de la incorporación de la empresa en el mundo audiovisual. Quinto.-Informe Anual de la gerencia. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público, si procede, por los acuerdos adoptados aquí adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores designados a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener de forma inmediata y gratuita el envío de la copia de los mismos.

Zaragoza, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Rivas Escartín.-31.212.