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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Simat, s/n, en Xátiva (Valencia) , el próximo día 28 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en el caso de resultar necesario, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social de 2005. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión en base consolidada, correspondientes al ejercicio social de 2005. Quinto.-Nombramiento, prórroga o reelección de Auditores de Cuentas para la sociedad y el grupo consolidado para el ejercicio social de 2006. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites previstos en los Estatutos Sociales. Séptimo.-Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales relativo al régimen de duración del cargo y retribución de Consejeros. Octavo.-Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros de la Sociedad para el ejercicio 2006. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación e informe justificativo de la misma, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Valencia, 15 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Soriano Punter.-28.974.