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Convocatoria Ordinaria Junta General Accionistas

Por acuerdo del consejo da Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General el 25 de junio próximo venidero, a las 18,00 horas, en primer llamamiento o, en su caso a la misma hora, el siguiente día 26 en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2005 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo. Segundo.-Ratificación de acuerdos sociales. Tercero.-Elección o ratificación de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Censores de Cuentas para el Ejercicio de 2006.

La Junta se celebrará en esta Ciudad, Aparthotel Fontanellas Playa, calle Carabela, s/n, de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los estatutos sociales.

Hasta la celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 8, l.°, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes regirán los quórum prescritos en los artículos 102 y 103 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo en cada caso a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2005.-El Consejero Secretario, Miguel Coll Carreras.- 32.006.