Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao (Bizkaia), Rekalde Zumarkalea, número 18, 6, el próximo día 28 de junio de 2006, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros y Consejeras. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la refundición total de Estatutos de la Compañía. Sexto.-Varios. Séptimo.-Otorgar cuantas facultades se precisen en derecho para ejecutar los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o designación de interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la propuesta de distribución de resultados, así como el texto íntegro de la Refundición Total de los Estatutos de la Compañía formulado por el Consejo de Administración, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores y señoras accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 15 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Ipiñazar Añibarro.-29.712.