Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará que se celebrará en el hotel Confortel Alcalá Norte, sito en Madrid, calle San Romualdo, número 30, el día 27 de junio de 2006, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el domicilio social, sito en la calle Albalá, número 13, de Madrid, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período. Tercero.-Ratificación en sus cargos a los actuales miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del número máximo y mínimo de miembros por los que estatutariamente puede estar integrado el Consejo de Administración, con la consiguiente modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación del número de Consejeros por los que debe estar integrado el Consejo de Administración, que pasará de seis a ocho miembros. Sexto.-Nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Modificación del objeto social. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del orden del día o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Manuel Díaz-Regañón Serrano.-29.654.