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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad «Editorial Prensa Canaria, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 28 de marzo de 2006, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, 8, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 20,00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005 y del Informe de Gestión presentados por el Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2005. Cuarto.-Modificación de los artículos 19 (relativa al número de miembros del Consejo de Administración) y 20 (referente a la renovación del Consejo) de los estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de auditores. Séptimo.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser el texto y el informe del modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 2006.-Francisco Javier Moll de Miguel, Presidente del Consejo de Administración.-27.800.