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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la misma, que se celebrará en el domicilio social, situado en la calle Copérnico, n.º 14, de Coslada (Madrid), el día 29 de junio del año 2006, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no se reunieran los requisitos de asistencia exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas, el posterior día 30 de igual mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Gerencia de la sociedad sobre el desarrollo de las actividades sociales durante el ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad en ese mismo ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y por la Gerencia de la sociedad durante el repetido ejercicio 2005. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de la sociedad «Iberal Andamiajes, Sociedad Anónima» por parte de «Estructuras Burton, Sociedad Anónima». Sexto.-Delegación de facultades para, en su caso, formalizar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten por la Junta General en relación con los anteriores puntos del Orden del Día. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 apartado 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, correspondientes al año 2005, que se someterán a la aprobación de la Junta General indicada.

Por otra parte, tal como previenen los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio de la sociedad el proyecto de fusión entre «Estructuras Burton, Sociedad Anónima» e «Iberal Andamiajes, Sociedad Anónima», depositado en el Registro Mercantil competente, las cuentas anuales y el Informe de gestión de las sociedades que participan en dicha fusión, correspondientes a los tres últimos ejercicios, los Estatutos vigentes de esas mismas sociedades y la relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de sus Administradores, con expresión de las fechas desde las que desempeñan sus cargos, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mencionados documentos.

Por último, se hace igualmente constar, que las sociedades que participarán en la repetida fusión son «Estructuras Burton, Sociedad Anónima» e «Iberal Andamiajes, Sociedad Anónima», ambas con domicilio social en Coslada (Madrid), calle Copérnico número 14, e inscritas en el Registro Mercantil de Madrid, donde tienen abiertas las hojas números M-29304 y M-80668, respectivamente; que la fusión se realizará mediante la absorción de ésta última sociedad por parte de aquélla; que no procederá el aumento del capital social de la sociedad absorbente, ni ha sido necesaria la elaboración de los informes de los Administradores ni de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión, al tratarse de un supuesto de absorción de sociedad íntegramente participada; que no existen en la sociedad objeto de absorción titulares de acciones de clases especiales ni personas con derechos especiales distintos de las acciones; que no se otorgarán ventajas de ninguna clase a los Administradores de las sociedades que intervienen en la fusión; y que las operaciones de «Iberal Andamiajes, Sociedad Anónima» se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de «Estructuras Burton, Sociedad Anónima» a partir del día 1 de enero de 2006.

Coslada (Madrid), 16 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Barandiarán Prado.-29.567.