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Junta General Ordinaria de accionistas

Los Administradores solidarios de la sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convocan a las señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Arenas, calle Las Mercedes, 25, 4.º planta, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2006, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, de no celebrarse ésta, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las 13.00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referido al ejercicio 2005, así como resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Modificación, si procede, del órgano de administración de la sociedad, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Aumento, si procede, del capital social de la sociedad, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades en el nuevo órgano de administración, caso de aprobación, con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, informes de la mismas, informe de gestión, informe del Auditor de cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Las Arenas, 10 de mayo de 2006.-El Administrador Solidario, Alberto Serna Berasategui.-29.710.