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Por acuerdo del Consejo de Administración de Indumon, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en los locales parroquiales de la iglesia de San Agustín de Erandio, el día 24 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, domingo 25 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar antes citados.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación del Balance de 2005, después de la aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ante la imposibilidad de inscripción en el Registro Mercantil del acuerdo de ampliación de capital social de Junta 25 de junio de 2005, se propone nuevamente a la Junta la ampliación del capital social, exclusivamente entre los accionistas de la sociedad, en la suma de doscientos cuatro mil doscientos veintinueve euros con noventa y dos céntimos de euro (204.229,92 euros) mediante la emisión a la par y puesta en circulación de treinta y tres mil novecientas ochenta y una nuevas acciones nominativas, modificando en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos, Se acuerda la posibilidad de que la ampliación se efectúe de forma incompleta y se autoriza al órgano de administración para proceder a ejecutar el aumento por la cifra efectivamente suscrita. Quinto.-Nombramiento de una comisión formada por el abogado de la empresa, dos miembros designados por el Consejo de Administración y otros dos nombrados a propuesta de los socios «pasivos», a la que se encomendará el inicio de gestiones sobre la venta de los terrenos de Erandio a fin de obtener liquidez con la que afrontar la compra de acciones de los socios pasivos y, en su caso, la presentación de un plan alternativo de financiación a la compra. Sexto.-Traslado de domicilio social de la calle José Luis Goyoaga, 13-14, de Erandio-Vizcaya, a polígono industrial El Campillo, número 22, de Abanto-Ciervana (Vizcaya, con la modificación del correspondiente artícu­lo de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación para protocolizar acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, quienes la podrán examinar detalladamente y obtenerla, a tenor de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Erandio, 22 de mayo de 2006.-El Consejo de Administración el Presidente, Jesús María Lombide Martínez.-31.897.