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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio de la sociedad, Cantón Pequeño, número 1, La Coruña, el día 28 de junio de 2006, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora. Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Consejero. Quinto.-Reelección de Auditor de cuentas. Sexto.-Autorización para la Adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Derogación íntegra, en su caso, de los actuales Estatutos sociales y aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y con las modificaciones resultantes, entre otros, del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta general de accionistas, sin modificación de domicilio social. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para poder asistir a la Junta general es necesario ser titular de 50 acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación, previsto en el artículo 27 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe de auditoría de cuentas, sin perjuicio del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita la mencionada documentación.

La Coruña, 16 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Sánchez Vallejo.-29.611.