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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Inversiones Deva, SICAV, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, paseo de la Castellana, número 110, primera planta, el próximo día 28 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el día 29 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 de Inversiones Deva, SICAV, Sociedad Anónima.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora. Quinto.-Sustitución de entidad gestora. Sexto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de Estatutos. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Autorización para la contratación de entidad encargada de la supervisión y control de las funciones de administración general y contable. Noveno.-Modificación y/o refundición total de los Estatutos sociales para la adaptación de la sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, y en el Real Decreto 1309/2005, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, así como la adopción de cualquier otro acuerdo necesario, incluido la modificación de la política de inversiones, si procede. Décimo.-Ratificación y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 29 de junio de 2004, en relación con la adaptación de la sociedad a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva y demás legislación concordante. Acuerdo, en su caso, de la incorporación de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de Interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Conforme el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas. De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-lo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2006.-Nieves Albarrán Suárez, Secretaria no Consejera.-29.597.