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Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía de fecha 31/03/06, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 26 de junio de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, en su domicilio social, calle Juan Ravina Méndez, s/n, edificio Récord, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio de 2005. Cuarto.-Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía. Quinto.-Delegación de Facultades para asistir a las Juntas Generales de Aprobación de cuentas de las Sociedades participadas por la Compañía, y otros extremos de su orden del día y aún cuando se celebren con el carácter de Universales. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Ratificación de acuerdos del Consejo y particularmente los de prestación de garantías. Octavo.-Modificación parcial del artículo 9 estatutario. Noveno.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría y demás extremos objeto del orden del día. Los señores accionistas tienen asimismo el derecho de examinar en el domi-cilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2006.-Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.-27.754.