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Anuncio de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la compañía de fecha 31/03/06, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 26 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, en su domicilio social, calle Juan Ravina Méndez, s/n, edificio Récord, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión consolidado e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2005. Quinto.-Designación y/o ratificación de los Auditores de la compañía. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria. Octavo.-Cambio de la denominación social de la compañía y consiguiente modificación estatutaria. Noveno.-Cambio parcial del objeto social de la compañía y consiguiente modificación estatutaria. Décimo.-Modificación del artículo 9 estatutario sobre transmisibilidad de las acciones. Undécimo.-Delegación de facultades para asistir a las Juntas generales de aprobación de cuentas de las sociedades participadas por la compañía, y otros extremos y aún cuando se celebren con el carácter de universales. Duodécimo.-Delegación de facultades. Decimotercero.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría y demás extremos objeto del orden del día. Los Señores accionistas tienen asimismo el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2006.-Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.-27.896.