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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, 169, bis, salón planta primera, el día 26 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá el día siguiente, 27 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. Serán sometidos a la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidadas, todo lo que antecede, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la distribución de doce céntimos de euros (0,12 euros) por acción, con cargo a la Reserva Prima de Emisión de Acciones, delegando en el Consejo de Administración la determinación de la fecha de ejecución del acuerdo, dentro del presente ejercicio. Cuarto.-Modificación de los artículos 12 y 15 de los Estatutos sociales y de los artículos 6.º y 7.º del Reglamento de la Junta General de Accionistas, a fin de adaptar estos preceptos a lo establecido en la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, en lo referente a la ampliación del plazo para la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta general y el derecho de los accionistas a solicitar la publicación de un complemento a la misma, así como el plazo y modo de ejercitar este derecho. Quinto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos para incorporar las figuras del Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, no Consejeros. Informe a la Junta general acerca de la modificación del artículo 9.º: «El Secretario del Consejo», apartado 1, del Reglamento de Normas de Régimen Interno y Funcionamiento del Consejo de Administración por la incorporación de la figura del Secretario del Consejo de Administración, no Consejero. Sexto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Delegación de facultades para la formulación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que acrediten la representación, al menos, de un cinco por ciento del capital social podrán solicitar mediante notificación fehaciente, dirigida al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. Dicha notificación habrá de recibirse en el domicilio social dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, debiéndose publicar el complemento de la convocatoria con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo fijado será causa de nulidad de la Junta.

El acta de la reunión de la Junta General será extendida por notario público requerido al efecto por los administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, tienen derecho a asistir a la Junta los accionistas que acrediten poseer 10 o más acciones, inscritas a su favor en el correspondiente registro contable, al menos, con cinco días de antelación a su celebración, y se posesionen de la tarjeta de asistencia que al efecto les será entregada en el domicilio social o expedida por las entidades partícipes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima. Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, calle Tuset, número 10, de Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores de cuentas, así como los informes redactados por el Consejo de Administración que pueden retirar o pedir les sea remitida copia, de forma inmediata y gratuita. La referida información podrá ser examinada y obtenida a través de la página web corporativa, www.miquel ycostas.com.

Dado el quórum exigido para la celebración de la Junta en primera convocatoria, ésta se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, es decir, el día 27 de junio de 2006, a las doce horas.

Barcelona, 15 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Mercader Miró.-29.484.