Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 29 de Junio de 2006, a las doce horas en primera convocatoria, y el día 30 a la misma hora, del mismo mes y año en segunda, en el domicilio social, sito en Moncada (Valencia), calle Albacete número nueve, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificar el domicilio social y en consecuencia el artículo 3 de los estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de interventores para ello.

Se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a los que hacen referencia los artículos 144.1 c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Moncada, 20 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Jacinto Esparza Navarrete.-31.960.