Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio social sito en el municipio de Calafell (Tarragona), Edificio de Capitanía, s/n, del Port de Segur de Calafell, el próximo 28 de junio de 2006, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, de la Cuenta de Resultados y de la Memoria y del Informe de Gestión del ejercicio 2005. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del citado ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la Sociedad durante el ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de un Auditor de Cuentas para que audite las Cuentas Anuales de la Compañía. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Consejeros del Consejo de Administración de la Compañía. Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los Señores Socios, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la Compañía, los documentos referidos en el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Calafell, 18 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Luis de Patricio Sala.-31.760.