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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 10 de mayo de 2006, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, calle Arminza, número 2 (La Florida), el próximo día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las doce horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, e informe de gestión, del ejercicio 2005 tanto de «Preventiva, Sociedad Anónima» como del Grupo de Empresas consolidado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005 tanto de «Preventiva, Sociedad Anónima» como del Grupo de Empresas consolidado. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Acuerdo para la compraventa del inmueble sito en la calle Arminza, 2 de Madrid por parte de «Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», y otorgamiento de los poderes necesarios para el otorgamiento de la escritura de la compraventa. Quinto.-Acuerdo sobre la retribución de los Señores Consejeros para el año 2006. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Velilla Fernández.-31.938.