Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Granada, Camino de Purchil, 66, el próximo día 29 de junio de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Puleva Salud, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Cambio del órgano de administración, pasando de Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios y como consecuencia, en su caso, dejar sin efectos los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 19 (Consejo de Administración), 20 (Representación social), 21 (Presidencia del Consejo), 22 (Convocatoria y constitución de reuniones del Consejo), 23 (Deliberaciones y acuerdos) y 24 (Delegación de facultades y apoderamientos), y aprobar la redacción de los siguientes artículos: 19 (Administradores Solidarios), 20 (Facultades de los Administradores Solidarios) y 21 (Separación del cargo). Tercero.-Como consecuencia del anterior acuerdo, renumeración de los artículos 25, 26, 27, 28 y 29 de los Estatutos Sociales, que pasarán a ser los números 22, 23, 24, 25 y 26. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de dos Administradores Solidarios. Quinto.-Modificación, en su caso, para su adaptación al cambio de órgano de administración de la Sociedad, y asimismo para su adaptación a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 9 (Órganos de la Sociedad), 13 (Convocatoria de la Junta General) y 17 (Funcionamiento de la Junta General). Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Apoderamiento para elevar a públicos los acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Están a disposición de todos los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que hace referencia el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a quienes se remitirá gratuitamente, si así lo solicitan, un ejemplar de dichos documentos.

Asimismo, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas emitido por el Consejo de Administración, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dicho documentos, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 10 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Gregorio Jiménez López.-29.643.