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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de la Entidad «Superdeporte Empresa Editorial, Sociedad Anónima», de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 29 de junio de 2006, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, presentadas por el Órgano de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Órgano de Administración en el ejercicio de 2005. Cuarto.-Renuncia del Administrador único. Quinto.-Cambio del sistema de administración y consiguiente modificación de los artículos 15 y 16 de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de administradores solidarios. Séptimo.-Nombramiento de auditores. Octavo.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto y el informe del Órgano de Administración relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 10 de mayo de 2006.-El Administrador único, José María Vilar González.-27.901.