Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Alcalá de Henares (Madrid), avenida Complutense, número 98, el próximo día 28 de junio de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Distribución y aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores. Modificación de los estatutos sociales relativa a la duración del cargo de administrador y a la remuneración de los administradores. Fijación de la remuneración de los administradores nombrados. Quinto.-Lectura y entrega de informes sobre la situación patrimonial y financiera de la sociedad a solicitud de los accionistas señores Jiménez y Atienza Jiménez. Información sobre la sociedad filial Complumotor, Sociedad Anónima Unipersonal. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Hernández Torlá.-29.658.