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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con fecha 8 de mayo de 2006, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general de accionistas con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sondika, calle Iberre, 13, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 30 de junio de 2006, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Adquisición derivativa por la propia sociedad de acciones propias. Segundo.-Reducción de capital por amortización de la autocartera existente. Tercero.-Modificación de Estatutos de acuerdo con la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, referente a la duración del cargo de Administrador. Artículo 17 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Sistema de Administración de la sociedad. Cambio del órgano de administración transformándolo, en su caso, al de Administrador único, o en su caso, renovación de los miembros del Consejo por caducidad de sus nombramientos, con determinación del número de Consejeros integrantes del mismo. Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cuanto a los asuntos propios de la Junta Extraordinaria: Son los puntos 1 a 4 del orden del día y en cuanto a los asuntos propios de la Junta ordinaria: es el punto 5.º del orden del día.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle Iberre Kalea, número 8 (pabellón 13), de Sondika, Bizkaia, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como del texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Sondika, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Luis Estebaranz Camardiel.-30.996.