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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en calle Beethoven, 13, séptima planta, 08021 Barcelona, el día 27 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de aplicación de resultado y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2005, así como de las Cuentas correspondientes al Grupo consolidado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos correspondiente en cumplimiento de lo establecido en el articulo 29 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación de la incorporación en el ejercicio 2005, de la compañía mercantil Almirall Europa, Sociedad Anónima, al Grupo Consolidado Fiscal Nacional número 77/98, de la que Almirall Prodesfarma, Sociedad Anónima, es la entidad dominante. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 22 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Jausás Martí.-32.274.