Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Diagonal 399, 5.º-1.ª, el próximo día 29 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 30 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Resultados y aplicación de éstos, la Memoria e Informe de Gestión social correspondiente al mismo ejercicio y el informe de los Auditores. Segundo.-Nombramiento de consejeros. Tercero.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad. Cuarto.-Autorización para la posibilidad de invertir en productos gestionados por cualquiera de las entidades que conforman el llamado grupo EDM. Quinto.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad, e implantación de un sistema que dote de liquidez a dichas acciones, incluida la posible incorporación al nuevo Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Sexto.-Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para su adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria. Supresión del Comité de Auditoría. Séptimo.-Acordar la modificación de aspectos de política de inversión para ajustarla al ámbito establecido en el actual Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y adopción de los acuerdos complementarios precioso para su concreción documental. Octavo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de accionistas interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas, previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley. así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 11 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Lluis Trepat Carbonell.-30.102.