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Convocatoria de Junta General de accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avenida de Portugal, número 7, de Gijón (Asturias), el día 29 de junio de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con el balance aprobado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Compañía. Cuarto.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales al objeto de trasladar el domicilio social de la Compañía. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a ejercitar su derecho de información hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales que sean sometidas a la aprobación de la Junta, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Gijón, 8 de mayo de 2006.-José Antonio Fernández Rodríguez, representante de «Inversiones Aéreas y Turísticas Celuisma, S. A.», Presidente del Consejo de Administración.-30.152.