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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Cegedim Hispania, Sociedad Anónima», a la Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Barcelona, calle de la Marina, 16-18, planta 10.ª, A y D, edificio Torre Mapfre, el día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución en Junta general ordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario. Segundo.-Aceptar la dimisión presentada por don Georges Dezon a su cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento del señor Jean Jacques Chort como nuevo miembro del Consejo de Administración de la sociedad y reelección de don Jean Claude Labrune y don Pierre Marucchi como miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, de la declaración negativa de la información medioambiental en las cuentas anuales de la sociedad, así como del informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 112 y 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social, o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Jean Claude Labrune.-32.499.