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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrara en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las 17:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de Gestión auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestion del Consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Cuarto.-Modificación del artículo 27.º de los Estatutos Sociales de conformidad con la nueva redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, al artículo 126 y con el artículo 130, ambos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Reestructuración del Consejo de Administración como consecuencia de la reciente vacante producida en el seno del mismo o, en su caso, cese y nombramiento de nuevos consejeros, así como determinación de la cantidad a retribuir al referido órgano durante el ejercicio 2006. Sexto.-Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Séptimo.-Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten en la reunión. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la reunión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social al texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramos Suárez.-32.554.