Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Raset, número 45, ático de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Aprobación de la Auditoría y fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración así como aprobar la gestión del Director General. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales.

a) Artículo 17, sobre la Junta general ordinaria. Adaptación del presente artículo estatutario a lo previsto en el nuevo artículo 95.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.

b) Artículo 20, sobre la convocatoria de la Junta general. Adaptación del presente artículo estatutario a lo previsto en el nuevo artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. c) Artículo 28, sobre la duración del cargo de Consejero. Adaptación del presente artículo estatutario a lo previsto en el nuevo artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. d) Artículo 30, sobre la retribución del cargo de Administrador.

Quinto.-Modificación del Reglamento de la Junta General.

a) Artículo 1. Clases de juntas.-Adaptación del presente artículo reglamentario al nuevo redactado propuesto del artículo 17.º de los Estatutos Sociales.

b) Artículo 4. Publicidad de la convocatoria.- Adaptación del presente artículo reglamentario al nuevo redactado propuesto del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Parera Biosca.-30.095.