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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Calle Padilla, 17, 4.ª planta, el día 28 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005 y aplicación del resultado. Segundo.-Autorización a la sociedad para adquirir acciones propias. Tercero.-Adaptación a la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. Modificación de los artículos 1.º, 2.º, 8.º, 9.º y 21.º Estatutos sociales con objeto de adaptar la sociedad a la citada Ley. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta (cuentas anuales e informe de gestión), el informe de auditoría sobre las cuentas anuales de la sociedad, así como la propuesta de acuerdo y el informe de los Administradores relativos al punto 3 del orden del día.

Madrid, 30 de marzo de 2006.-Florentino Vivancos Gasset, Secretario del Consejo de Administración.-30.260.