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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de Junio de 2.006, a las 12 horas en el domicilio social de Carretera del Hospital, sin número, Olesa de Bonesvalls (Barcelona) , o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar y tomar decisiones, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, aclaración, subsanación de acuerdos anteriores adoptados en la sesión de junta del 28.06.05. Segundo.-En su caso, cese, elección y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Aprobación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005, y de sus cuentas anuales, aplicación de su resultado, así como la aprobación de la gestión social, en su caso. Cuarto.-Renumeración que proceda, en su caso, a los miembros del Consejo, a los que estatutariamente corresponda, para el ejercicio 2005 y, previsión para el ejercicio 2006. Quinto.-Designación de Auditores para el ejercicio social de 2006. Sexto.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado corres­pondiente al ejercicio 2005, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, cuya documentación podrán pedir y obtener de forma gratuita de la Sociedad, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el Artícu­lo 112 de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

Barcelona, 18 de mayo de 2006.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Luis Torrents Lorca.-30.097.