Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social (Paseo de la Castellana, número 29, 28046 Madrid), el próximo día 29 de junio de 2006, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación y protocolización del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio 2005, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, José Antonio de Francisco.-30.976.