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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrara en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a las 11:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de gestión auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio, así como del importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del artículos 27.º y 28.º de los Estatutos Sociales de conformidad con la nueva redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, al artículo 126, respecto del primero de los artículos estatutarios reseñado, y con el artículo 130, respecto del segundo y con objeto de estatuir el carácter retribuido del cargo de administrador, ambos preceptos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración por caducidad del nombramiento del anterior. Sexto.-Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Séptimo.-Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten en la reunión. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al termino de la reunión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Puerto del Rosario, 15 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramos Suárez.-32.553.