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Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en Ley de Sociedades Anónimas y por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2006, a las doce horas, en Madrid, calle Buganvilla, número 6, 1 planta, o si procede, el siguiente día 29 de Junio de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Adaptación de los estatutos a las modificaciones introducidas por la ley 19/2005, de 14 de noviembre. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista en cumplimiento a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas aplicables, podrá proceder al examen en el domicilio social de la empresa calle Buganvilla 6, Madrid y solicitar de forma gratuita la entrega o envío de forma inmediata de la Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores. Así mismo podrán examinar o solicitar el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración de Grupo Diez Gestión, Sociedad Anónima, Victoria Romero del Hombrebueno Negrete.-30.925.