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Convocatoria Junta General

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta general, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Abadiano, Barrio Lebario, s/n (Bizkaia), el 17 de junio de 2006, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, en el indicado período. Tercero.-Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el referido período. Cuarto.-Auditoría de cuentas: Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Modificación total de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de dos Consejeros. Séptimo.-Autorización para ejecutar los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Con relación al primer punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Con relación al punto quinto del orden del día, se informa a los socios del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Abadiano, 11 de mayo de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Stöhr Resch.-30.176.