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Convocatoria Junta general

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia, Polígono 13, parcela 36, el día 28 de junio de 2006, a las diecinueve horas, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad. Tercero.-Distribución de resultados. Cuarto.-Modificación composición consejo de administración. Reducción número de miembros. Nombramientos de cargos. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 212 y 292 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de los auditores de la sociedad, así como, en general, de las propuestas del consejo y documentación sobre todos y cada uno de los puntos del Orden del día.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Ribarroja del Turia, 10 de mayo de 2006.-Don Manuel Bertolin Martin, Presidente del Consejo de Administración.-30.351.