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Convocatoria Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pintor Vila Cinca, número 30, de Polinyà (Barcelona), el día 30 de junio de 2006, a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora para tratar los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social de los Administradores. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Modificación, en su caso, del actual sistema de administración de la sociedad proponiéndose que pase a ser regida y administrada por un Consejo de Administración. Sexto.-Modificación, si procede, y como consecuencia del anterior acuerdo, del artículo 13 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Cese, en su caso, de los Administradores de la sociedad. Octavo.-Nombramiento, en su caso, del nuevo órgano de administración. Noveno.- Ruegos y preguntas.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores socios en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 22 de mayo de 2006.-Los Administradores, Eduardo Puigjaner i Colom y Juan Francisco Puigjaner i Colom.-32.586.