State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el lunes día 26 de junio de 2006, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, o en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 27 de junio de 2006, a las once horas, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005, y del informe de gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, obtenidos en el referido ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el referido ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2006. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Andoain, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Echeverría Ganchegui.-30.177.