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Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el hotel Diana Plus, de esta ciudad, sito en la carretera Villaverde-Vallecas, km 3,5, el día 29 de junio de 2006, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005 y aplicación de resultados.

Segundo.-Adaptación de los Estatutos y del Reglamento de la Junta general a la modificación del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, y consecuente nueva redacción del artículo 14 de los Estatutos y del artículo 3.1 del Reglamento de la Junta general. Tercero.-Retribución del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas individuales de la sociedad. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (calle Ayala, n.º 11, Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto de la propuesta de acuerdos y el informe justificativo de las modificaciones societarias propuestas.

Madrid, 22 de mayo de 2006.-El Administrador único, Vicente Carretero García.-32.476.