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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Kiupack, Sociedad Anónima» convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría de don Antonio Álvarez Hernández, Plaza de la Fuente Honda, número 8, primer piso, de Leganés (Madrid), el próximo día 30 de junio de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a las 12,00 horas del día 4 de julio de 2006, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, referido todo ello al ejercicio 2005. Propuesta y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Cese del actual Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Con la redacción y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar, por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Graell Alonso.-30.892.