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Convocatoria Junta General Ordinaria

Ildefonso Barajas Ayllón, Presidente del Consejo de Administración del «La Serrana Campo Leite, S. A.» asistido del Secretario del Consejo D. Miguel Ángel Piñuela Ayuso, comunica a todos los accionistas, la convocatoria de la Junta General Ordinaria que se celebrará el domingo 25 de junio 2006 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en el domicilio social sito en la carretera Zarzalejo a Fresnedillas, Km 0,400 Zarzalejo (Madrid).

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la junta general ordinaria celebrada el día 19 de Junio de 2005 y aprobación de todos los puntos en ella tratados. Segundo.-Censura y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social 2004 y 2005. Tercero.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente a el ejercicio económico 2004 y 2005. Cuarto.-Aplicación del resultado. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración y en su nombre al Presidente y Secretario del Consejo para que de conformidad con el texto refundido de la LSA y reglamento del Registro Mercantil, procedan a los depósitos de cuentas anuales, así como sobre la aprobación de resultado de los citados ejercicios. Sexto.-Presentación de la dimisión del Presidente del Consejo ante la Junta General Accionistas y nombramiento-reelección de Presidente. Séptimo.-Dimisión de todos los miembros del Consejo. Nombramiento-reelección de los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Acuerdo, si procede, para realizar una ampliación de capital social en 3.000.000 €, mediante 300 nuevas acciones de un valor nominal de 10.000 €, y numeradas del 701 al 1000. Las acciones anteriormente emitidas se encuentran íntegramente desembolsadas. Existe un informe del Consejo justificando la ampliación y sus condiciones. Delegación en el Consejo de Administración. Noveno.-Delegación, si procede, en el Consejo de Administración para dar nueva redacción a los artículos de los estatutos sociales relativos a la cifra del capital y de las acciones con indicación de lo establecido en los artículos 121 y 122 RRM (Art. 5 Estatutos Sociales), así como autorizar al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Nombramiento de auditores. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los accionistas toda la información y documentación relativa al orden del día en las oficinas del domicilio social, pudiendo solicitar el envío gratuito a su domicilio de los documentos que van a ser objeto de aprobación en la junta.

Zarzalejo, 20 de mayo de 2006.-Idelfonso Barajas Ayllón.-32.355.