Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Laullón Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2006, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Mesena, 80, Torre de Operaciones, 1.ª, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera habido el quórum necesario para su celebración en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales, con objeto de permitir a la Junta general designar como Liquidadores a personas distintas de los Administradores. Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad. Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Sexto.-Aseguramiento de las deudas pendientes de vencimiento. Séptimo.-Aprobación del Balance final de liquidación, y determinación de la cuota de liquidación que corresponde a cada acción. Reparto entre los accionistas del haber social resultante. Octavo.-Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable, solicitud de baja de la sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitud de exclusión de cotización de Bolsa de las acciones representativas del capital social. Noveno.-Revocación de la entidad Banesto Banca Privada Gestión Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima, como encargada de la gestión de los activos y de la administración y representación de la sociedad. Décimo.-Revocación de la designación de entidad depositaria. Undécimo.-Revocación de la designación efectuada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR), como entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capital social de la sociedad. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Delegación en el liquidador o liquidadores de las facultades necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos y la inscripción de los mismos en los correspondientes registros, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de tales acuerdos en función de su efectividad y de la calificación, verbal o escrita, del Registro Mercantil y demás organismos competentes. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de abril de 2006.-La Secretario del Consejo de Administración, Cristina Ubieta Algora.-30.936.